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盈博莱:2019年第一次临时股东大会决议公告

2021-09-12 

  公告编号:2019-001 证券代码:839146 证券简称:盈博莱 主办券商:兴业证券 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年1月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:彭海生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数42,775,000股,占公司有表决权股份总数的84.97%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名彭海生、林永春、冯志航、何兆炽、丁浩彬为公司第二届董事会董事候选人,继续担任公司董事,任期三年,上述董事候选人的任职资格符合担任董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》和《佛山市盈博莱科 公告编号:2019-001 技股份有限公司章程》规定禁止任职的情况。 2.议案表决结果: 同意股数42,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名张要勤、黄尧明为公司第二届监事会股东代表监事候选人,继续担任公司监事,任期三年,上述监事候选人的任职资格符合担任监事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》和《佛山市盈博莱科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情况。 2.议案表决结果: 同意股数42,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签署的《佛山市盈博莱科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 佛山市盈博莱科技股份有限公司 董事会 2019年1月15日

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